(天奇股份)天奇股份:关于参股公司回购股权暨关联交易的公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-062天奇自动化工程股份有限公司关于参股公司回购股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司全资子公司拟以股权转让和增资的方式持有深圳乾泰 51%股权的议案》，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）以合计 28,475 万元的对价受让深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）51%的股权。
2019 年 11 月 17 日，深圳乾泰股东会审议通过了关于董事会扩编及修改公司章程的相关议案，天奇循环产投为支持深圳乾泰引入战略投资者及其未来整体资本运作的相关需求及规划，应其管理层要求退出控制地位。
自2019年12月1日起，深圳乾泰不再纳入公司合并报表范围。
经各方协商一致，天奇循环产投拟与深圳乾泰及其股东张树全、林忠军、曹兴刚及宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙)签署《股权回购协议》，天奇循环产投拟收回已实际支付的 16,100 万元投资款，深圳乾泰回购天奇循环产投持有的 51%的股权。
本次交易完成后，天奇循环产投将不再持有深圳乾泰股权。
天奇循环产投本次收回的投资款项将全部用于其补充日常经营所需的流动资金。
公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次股权回购事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
关联董事沈保卫先生、张宇星先生回避表决。
公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次回购事项尚需提交公司股东大会进行审议。
二、交易对方的基本情况公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司企业类型：有限责任公司成立日期：2015 年 7 月 23 日注册资本：15623.1066 万元人民币法定代表人：张树全注册地址：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊 5 楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园盛佳道 5 号 5#厂房 5 楼)经营范围：一般经营项目是：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；退役电池综合利用及销售；信息化服务平台开发、运营服务；储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车加气、充电，新能源汽车相关产品的贸易与销售；房屋租赁及物业管理服务。
，许可经营项目是：新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再利用；自动化智能装备产品开发、设计、生产；报废汽车拆解；氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。
公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易属于关联交易。
截至目前，深圳乾泰股权结构如下：股东名称 认缴出资 认缴比例 实缴出资 实缴比例天奇循环产投 7,967.78 51.00% 4,634.41 40.01%张树全 4,000.00 25.60% 4,000.00 34.53%深圳市乾泰一号投资企业（有限合伙） 1,913.83 12.25% 1,868.83 16.13%宁波小小树 1,248.15 7.99% 586.92 5.07%林忠军 351.14 2.25% 351.14 3.03%曹兴刚 142.20 0.91% 142.20 1.23%合计 ……

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