(航天电器)航天电器:关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002025 证券简称：航天电器关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告2020年8月22日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》，关联董事陈振宇、王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易和关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2020年半年度财务报告，对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：一、科工财务公司基本情况航天科工财务有限责任公司(以下简称“科工财务公司”)是经中国人民银行（银复38号）批准成立的非银行金融机构。
金融许可证机构编码：L0009H211000001企业法人营业执照统一社会信用代码：911100007109288907注册资本：438,489万元人民币，其中，中国航天科工集团有限公司以货币出资177,152万元，占注册资本的40.40%；中国航天三江集团有限公司以货币出资58,405万元，占注册资本的13.32%；中国航天科工飞航技术研究院以货币出资52,952万元，占注册资本的12.08%；中国长峰机电技术研究设计院以货币出资52,952万元，占注册资本的12.08%；中国航天科工运载技术研究院北京分院以货币出资19,857万元，占注册资本的4.53%；航天江南集团有限公司以货币出资11,136万元，占注册资本的2.54%；航天科工资产管理有限公司以货币出资11,027万元，占注册资本的2.51%；航天科工深圳（集团）有限公司以货币出资10,219万元，占注册资本的2.33%；中国航天建设集团有限公司以货币出资10,149万元，占注册资本的2.31%；航天科技控股集团股份有限公司以货币出资8,825万元，占注册资本的2.01%；中国航天科工动力技术研究院以货币出资8,147万元，占注册资本的1.86%；航天信息股份有限公司以货币出资6,766万元，占注册资本的1.54%；中国航天汽车有限责任公司以货币出资4,413万元，占注册资本的1.01%；中国航天科工信息技术研究院以货币出资4,413万元，占注册资本的1.01%；航天物流有限公司以货币出资2,076万元，占注册资本的0.47%。
法定代表人：王厚勇住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
二、科工财务公司内部控制的基本情况㈠ 控制环境科工财务公司已按照《航天科工财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，在董事会下设风险管理委员会和审计委员会，并制定了相应的工作规则，同时对董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。
科工财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
科工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。
组织架构图如下：董事会：负责制定科工财务公司的总体经营战略和重大政策，保证公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保科工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。
风险管理委员会：负责审议科工财务公司风险管理目标、风险管理战略和政策；审议科工财务公司风险管理报告；审议科工财务公司重要业务的风险管理方案和重大风险管理应对政策；审议科工财务公司基本风险管理制度和内部控制制度；审议风险管理组……

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