(特锐德)特锐德:关于聘任独立董事的公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-071青岛特锐德电气股份有限公司关于聘任独立董事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）因独立董事费方域先生不幸因病逝世（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于独立董事去世的公告》，公告编号：2020-034），公司董事会独立董事人数降为 2人，不符合《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一的规定。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名黄悦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本事项已经公司于 2020年 8 月 25 日召开了的第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
目前，黄悦华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。
黄悦华先生简历请见附件。
二、备查文件1、《青岛特锐德电气股份有限公司独立董事提名人声明》；2、《青岛特锐德电气股份有限公司独立董事候选人声明》；3、《独立董事履历表》；4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董 事 会2020 年 8月 25 日附件：独立董事候选人黄悦华先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，控制科学与工程博士，二级教授。
历任三峡大学电气与信息学院科研办主任，三峡大学科学技术处副处长、处长。
现任三峡大学电气与新能源学院党委书记、院长，兼任智慧能源技术湖北省工程研究中心主任、湖北省电工技术学会常务理事、新能源微电网湖北省协同创新中心主任、湖北省微电网工程技术研究中心主任、湖北省高等学校科研管理研究会常务理事、湖北省自动化学会常务理事、教育部高等学校电气 类专业教 学指导委 员会委员 、中国仿 真学会委 员、湖北 省技术市场协会理事、湖北省科学技术厅湖北省数控一代机械产品创新应用示范工程专家组成员、电力系统自动化学报编委、《水电与新能源》杂志编委。
截止公告日，黄悦华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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