(银之杰)银之杰:第五届监事会第三次会议决议公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2020-058深圳市银之杰科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2. 本次监事会会议于 2020 年 8 月 24 日以视频会议方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2020 年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司监事会认为：本次《公司章程》相关条款的修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
公司监事会认为：本次《募集资金管理制度》相关条款的修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。
本项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十六日

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