(乐普医疗)乐普医疗:第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2020-143乐普（北京）医疗器械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 9 月 7 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 2 日以邮件方式发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：审议《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案公司拟于2020年9月24日上午10:00时在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-144）。
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○二○年九月八日

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