(东宝生物)1-1募集说明书(修订稿)(申报稿)(包头东宝生物技术股份有限公司)(2020/09/0

公告日期：2020-09-08

股票简称：东宝生物 股票代码：300239包头东宝生物技术股份有限公司Baotou Dongbao Bio-Tech Co., Ltd.2020 年向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）二〇二〇年九月声 明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录释义...... 4第一节 发行人基本情况 ...... 5一、发行人基本信息...... 5二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 5三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 7四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 14五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 16第二节 本次证券发行概要 ...... 18一、本次发行的背景和目的...... 18二、发行对象及与发行人的关系...... 20三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 21四、募集资金投向...... 23五、本次发行是否构成关联交易...... 23六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 23 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序. 24第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 25一、本次募集资金使用计划...... 25二、本次募集资金投资项目的用地情况...... 41三、本次募集资金投资项目有关审批、批准、备案事项...... 42第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 46一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 46二、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化...... 46 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 46 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况...... 47第五节 与本次发行相关的风险因素 ...... 48 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素...... 48二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 49 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素. 50第六节 与本次发行相关的声明 ...... 52一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 52二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 53三、保荐机构声明...... 54四、发行人律师声明...... 56五、会计师事务所声明...... 57董事会声明 ...... 58 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否存在其他股权融资计划的声明...... 58二、关于本次发行摊薄即期回报的承诺并兑现填补回报的具体措施...... 58释 义本募集说明书中除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：简称 释义本募集说明书 指 《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书》东宝生物、上市公……

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