(同有科技)同有科技:日常生产经营决策管理办法

公告日期：2020-09-09

北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产经营决策管理办法第一条 为促进北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：（一）购买原材料、备品备件、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（二）购买日常办公所需的低值易耗品；（三）销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（四）其他日常经常性发生的属于公司主营业务活动的生产经营交易事项。
第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。
第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总经理下设的各部门主管负责人审批。
第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经理决定；境内不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币或境外不超过 500 万美元（含 500 万美元）产品销售、服务提供和竞投标项目由总经理审批；境内超过人民币 5000 万元或境外超过 500 万美元的产品销售、服务提供和竞投标项目须经总经理会议讨论通过，报董事长审批；设立销售分公司须经本公司总经理会议讨论通过，报董事会审批。
第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过 20%的，由公司总经理会议讨论决定；调整幅度超过 20%的，由公司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。
调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等。
第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本办法规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十条 本办法未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。
本办法与《公司章程》规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第十一条 本办法由董事会负责解释。
第十二条 本办法由董事会拟定或提出修订草案，提交股东大会审议通过，修改时亦同。
北京同有飞骥科技股份有限公司2020 年 9 月

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