中文在线:2020年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-09-08
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2020-095中文在线数字出版集团股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日（星期二）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 8 日 9:15 至 2020 年 9 月 8 日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东共 14 人，代表股份 144,065,743 股，占上市公司总股份的 19.8084％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 137,228,243 股份股，占上市公司总股份的 18.8683％；通过网络投票的股 9 人，代表股份 6,837,500股，占上市公司总股份的 0.9401％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份6,837,500 股，占上市公司总股份的 0.9401%。
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份6,837,500 股，占上市公司总股份的 0.9401%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；本次股东大会以累积投票方式选举童之磊先生、张金生先生、张帆先生、谢广才先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
具体表决情况如下：1.01.候选人：选举童之磊先生为第四届董事会非独立董事同意股份数138,331,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.02%；其中，中小股东的表决结果：同意1,102,800股；童之磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举张金生先生为第四届董事会非独立董事同意股份数138,331,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.02%；其中，中小股东的表决结果：同意1,102,800股；张金生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举张帆先生为第四届董事会非独立董事同意股份数138,331,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.02%；其中，中小股东的表决结果：同意1,102,800股；张帆先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04.候选人：选举谢广才先生为第四届董事会非独立董事同意股份数138,331,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.02%；其中，中小股东的表决结果：同意1,102,800股；谢广才先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；本次股东大会以累积投票方式选举周树华先生、王志雄先生、薛健女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
具体表决情况如下：……
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