(赛微电子)赛微电子:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-142北京赛微电子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2020 年 9 月 11 日(星期五)召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知于 2020 年 8 月 27 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、本次股东大会召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：现场召开日期和时间：2020年9月11日（星期五）下午14:00。
网络投票日期和时间：2020年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年9月7日（星期一）7、出席对象：（1）2020年9月7日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。
单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项本次会议议案1、2、3需逐项表决，需以累积投票方式选举表决。
议案的具体情况如下：1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；1.01 选举杨云春先生为公司第四届董事会非独立董事；1.02 选举赵烨先生为公司第四届董事会非独立董事；1.03 选举苗威先生为公司第四届董事会非独立董事；1.04 选举张阿斌先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；2.01 选举丛培国先生为公司第四届董事会独立董事；2.02 选举景贵飞先生为公司第四届董事会独立董事；2.03 选举刘婷女士为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；3.01 选举马琳先生为公司第四届监事会非职工代表监事；3.02 选举袁理先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于转让全资子公司股权及债权暨关联交易的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司章程》等的相关……

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