(东杰智能)东杰智能:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-116东杰智能科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于 2020 年 9 月 11 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于 2020 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会的届次：2020 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 9 月 4 日7、会议出席对象：（1）截至 2020 年 9 月 4 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：太原市新兰路 51 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于向控股孙公司提供担保的议案》2、审议《关于补选股东代表监事的议案》3、审议《关于修订<公司章程〉的议案》4、审议《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》5、审议《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》6、审议《关于修订<对外担保管理制度〉的议案》7、审议《关于修订<对外投资管理制度〉的议案》上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于向控股孙公司提供担保的议案》 √2.00 《关于补选股东代表监事的议案》 √3.00 《关于修订<公司章程〉的议案》 √……

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