(太龙照明)太龙照明:关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-09-09

证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-070太龙（福建）商业照明股份有限公司关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2020 年 9 月 24 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开股东大会的基本情况1、会议届次：2020 年度第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召集、召开的合法、合规性：2020 年 9 月 8 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》，会议决定召开 2020 年度第二次临时股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月24 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 9 月 24日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2020 年 9 月 17 日（星期四）7、 出席对象：（1）截至股权登记日（2020 年 9 月 17 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的股东大会见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司一楼会议室二、 会议审议事项1、审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》2、审议《关于的议案》3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》4、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》5、审议《关于增加公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议议案 1-4 时，关联股东需回避表决。
三、提案编码本次股东大会提案编码表议案编码 议案名称 备注：该列打钩的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要 √的议案》2.00 《关于<太龙(……

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