(西水股份)600291:西水股份第七届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2020-051内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 9 月 8 日在呼和浩特巨华国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事杜业勤先生、独立董事吴振平先生、董事苗文政先生以通讯方式出席会议并表决，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长郭予丰先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《关于变更对子公司天安财险会计核算方法的议案》；同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，变更对子公司天安财险的会计核算方法，由原先按成本法核算的长期股权投资变更为按照金融工具核算，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《西水股份关于变更对子公司天安财险会计核算方法的公告》（临 2020-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过 30000 万元人民币借款的议案》；同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请办理人民币借款不超过 30000 万元，年利率不超过 5.8%，期限不超过 12 个月，用于偿还公司借款及补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二〇二〇年九月九日

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