(钢研高纳)钢研高纳:第五届董事会第三十三次会议决议的公告

公告日期：2020-09-28

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-059北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2020 年 9 月 17 日以通信方式通知各位董事，于 2020年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议实际出席董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向华夏银行申请授信的议案》根据公司业务发展需要，公司向华夏银行北京分行申请综合授信人民币3亿元，期限1年。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向浦发银行申请授信的议案》根据公司业务发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信人民币3亿元，名义额度3个亿，敞口额度2个亿，期限1年。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决）因业务发展需要，公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟向银行申请综合授信额度。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务，授信期限为 12 个月，综合授信额度以银行最终批复为准。
为确保以上事项顺利实施，公司拟为河北德凯和青岛新力通向银行申请综合授信提供连带责任担保。
因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决）公司拟以自有资金通过银行向河北德凯提供不超过10000万元人民币的委托贷款，向青岛新力通提供不超过10000万元人民币的委托贷款，期限为自董事会审议通过起1年（在有效期内可循环办理），委托贷款利率以同期银行贷款利率为准。
因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2020 年 9 月 28 日

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