(阳谷华泰)阳谷华泰:股东大会议事规则

公告日期：2020-09-29

山东阳谷华泰化工股份有限公司股东大会议事规则第一章 总则第一条为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则（下称“本规则”）。
第二条股东大会是公司的最高权力机关，股东大会依据《公司法》、《规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。
股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会自以下任一情形发生之日起 2 个月内召开：（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
本条第三款第（三）项所述股东的持股数按照股东提出书面请求之日的持股数计算。
公司不能够在上述期限内召开股东大会的，应当向公司所在地的中国证监会派出机构和证券交易所报告，说明原因并公告。
第五条公司召开股东大会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的召集第六条 股东大会由董事会或其他法定主体依法召集。
召集人应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
发生本规则第四条第三款第（一）、（二）项所述情形时，董事会应当在该条规定的时间内召集股东大会。
董事会怠于履行职责的，监事会可以依照本规则第八条规定的程序自行召集和主持。
第七条 二分之一以上的独立董事有权联名向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召……

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