(大富科技)大富科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

公告日期：2020-09-28

大富科技（安徽）股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-081大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十三次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：孙尚传、童恩东、肖竞；电话出席 6 人，分别为李武好、刘韵洁、马仲康、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况1. 审议通过了《关于全资子公司拟签署项目投资协议的议案》。
《关于全资子公司拟签署项目投资协议 的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司董 事 会2020 年 9 月 28 日

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