(海兰信)海兰信:第四届监事会第二十八次会议决议公告

公告日期：2021-01-01

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-157北京海兰信数据科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日下午 16:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第四届监事会第二十八次会议。
公司于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3 人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。
会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：1、根据公司激励计划及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司可在股东大会通过本激励计划后的 12 个月内完成预留股份的授予实施。
董事会确定公司2020 年限制性股票激励计划预留股份的授予日为 2020 年 12 月 31 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；2、本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件；3、公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会同意以 2020 年 12 月 31 日为预留授予日，向 7 名激励对象授予 539,011 股限制性股票。
详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》经审核，监事会同意聘请具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》公司第四届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。
公司第四届监事会提名罗茁先生、刘建云先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保公司监事会的正常运行，在公司第五届监事会就任前，公司第四届监事会仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
逐项表决结果如下：1、同意提名罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。
特此公告。
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