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新界泵业(002532)
公告日期：2018-07-03新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第三届董事会第三十八次会议相关议案发表独立意见如下：一、关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次公司董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》事项，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。二、关于选举第四届董事会非独立董事的议案经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次公司第四届董事会非
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股友ikYi7E：