公告日期：2020-07-22
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2020-049中远海运能源运输股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提示：●中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中 9艘油轮的实施主体将由本公司变更为本公司的全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下简称“海南公司”），并通过本公司对海南公司增资的方式实施上述 9 艘油轮项目，其他内容保持不变。
●本次变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资事宜已经公司 2020 年第十次董事会会议、2020 年第六次监事会会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。
2020 年 7 月 21 日，公司召开 2020 年第十次董事会会议、2020 年第六次监事会会议，审议并通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意公司将非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中 9艘在建油轮的实施主体由本公司变更为海南公司，并使用募集资金人民币 24.40亿元对海南公司进行增资。
公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2312 号）核准，本公司于 2020 年 3 月以非公开发行股份方式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，发行价格人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币5,076,006,105.81 元。
本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字12332号《验资报告》予以确认。
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与保荐机构、专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。
根据本公司 2019 年 5 月发布的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总金额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：人民币 万元项目 截至 2017 年 2017 年 10 月 30 拟投入募序号 项目名称 投资总额 10 月 30 日已 日后拟投入金额 集资金投入资金1 新购 14 艘油轮 581,068 - 581,068 498,7472 购付 2 艘巴拿马型 68,371 20,873 47,498 41,253油轮（7.2 万吨级）合计 649,439 20,873 628,566 540,000注 1：上述项目合计投资 97,203 万美元，折合人民币 649,439 万元（新购 14 艘各型油轮项目的美元兑人民币汇率依据合同约定按 1 美元=6.70 元人民币计算；购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目的投资总额按实际支付价款计算）；注 2：拟投入募集资金金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元，本公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。
本公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：……
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