公告日期：2020-08-12
华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案针对公司第四届董事会第四次（临时）会议审议的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，经审阅，我们认为调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案针对公司第四届董事会第四次（临时）会议审议的《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为本次向特定对象发行股票预案（修订稿）具备必要性与可行性，募集资金投资项目符合国家的产业政策，市场前景良好。
本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案经审查《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，我们认为本次向特定对象发行股票符合公司战略目标和《创业板上市公司证券发行管理办法（试行）》关于向特定对象发行股票的相关规定，向特定对象发行股票的融资方式是必要且合理的；该报告确定的发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性；本次发行的实施将有利于公司持续稳定的发展，提高公司核心竞争力，符合全体股东利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案经审阅《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
五、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告31号）等要求，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
公司本次修订后的向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
我们一致同意公司本次修订后的向特定对象发行股票摊薄即期汇报及填补措施及相关主体出具的相关承诺，并同意将相关议案提交股东大会审议。
综上，我们同意公司按照本次修订后向特定对象发行股票方案的内容推进相关工作。
（以下无正文）（本页无正文，为《华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事：—————— —————— ——————卢雁影 戴黔锋 徐立云2020 年 8 月 11 日
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