(华昌达)华昌达:关于另行召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-12

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2020—102华昌达智能装备集团股份有限公司关于另行召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 27 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于另行召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：现场会议召开时间：2020年8月27日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月27日（星期四）上午9:15至9：25，9：30至11:30 和当日下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月27日（星期四）上午9:15至当日下午15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2020年8月21日。
7.出席对象：（1）截止2020年8月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，其如因疫情原因无法现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参会。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
二、会议审议事项：1.本次会议审议的议案如下：序号 议案名称1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》2.1 本次发行股票的种类和面值2.2 发行方式和发行时间2.3 发行对象和认购方式2.4 发行价格和定价原则2.5 发行数量2.6 限售期2.7 上市地点2.8 募集资金用途2.9 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排2.10 本次发行决议的有效期3 《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》4 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》5 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》7 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》8 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》9 《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》10 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》注：（1）上述议案已分别经公司第四届董事会第三次（临时）会议及第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议审议通过。
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