公告日期：2020-08-12
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-057 号重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 10 日（星期一）以现场会议方式在苏州博腾生物制药有限公司塔楼 D 一楼独角兽&加速度会议室召开，会议通知已于 2020 年 7 月 30 日通过电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。
本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：1、审议通过《关于审计委员会 2020 年上半年工作总结暨下半年工作计划的议案》；审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了公司审计委员会 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划。
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-058 号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权3、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2020 年半年度财务报告中 对部分应收款 及存货计提资 产减值准备共 计人民币19,866,752.25 元，减少净利润 19,327,965.58 元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 3,618,543.66 元，减少净利润 3,021,784.26 元。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2020-059 号）。
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》 （财会〔2017〕22 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-060 号）。
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权5、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-062 号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0票弃权6、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2020 年 8 月 12 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予预留限制性股票 20.6 万股。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-063 号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对，……
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