公告日期：2020-08-22
证券代码：000422 证券简称：ST 宜化 公告编号：2020-054湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况（一）本次股东大会是 2020 年第五次临时股东大会。
（二）本次股东大会由公司董事会召集。
本公司已于 2020 年 8 月 21 日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间1、现场会议本次股东大会现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 14 点 30 分。
2、网络投票（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间:2020 年 9 月 7 日上午 9:15-2020 年 9 月 7 日下午 3:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
根据相关规定，公司将通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日股权登记日：2020年9月2日（七）出席对象1、截止2020年9月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点湖北省宜昌市沿江大道52号26楼会议室二、会议审议事项（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（二）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值2、发行方式及发行时间3、发行数量4、定价基准日、发行价格和定价方式5、限售期6、滚存利润分配安排7、本次非公开发行的募集资金金额与用途8、上市地点9、本次非公开发行决议的有效期10、认购方式（三）《关于的议案》（四）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（五）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》（六）《关于<湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（七）《关于公司建立募集资金专项账户的议案》（八）《关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》（九）《关于与特定对象签订的议案》（十）《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》（十一）《关于的议案》（十二）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（十三）《关于重新制定的议案》上述议案已经公司于 2020 年8月21日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020 年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告内容。
上述议案均为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过，其中第2项议案需逐项表决，第1-10、12项议案需要关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表……
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