公告日期：2020-09-08
中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：一、经审查，童之磊先生、谢广才先生、杨锐志先生、王京京女士、张伟丽女士不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任高级管理人员的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件；二、董事会秘书候选人王京京女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.7 条规定的不得担任董事会秘书的情形。
三、本次公司高级管理人员候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任童之磊先生为公司总经理，同意聘任谢广才先生为公司常务副总经理，同意聘任杨锐志先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任王京京女士为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任张伟丽女士为公司副总经理。
独立董事：周树华、王志雄、薛健2020 年 9 月 8 日
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