公告日期：2020-09-29
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2020-079山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第四届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年 10 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2020 年 10 月 9 日（星期五）7、出席对象（1）于 2020 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室二、会议审议事项本次会议审议以下提案：1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.1 本次发行证券的种类2.2 发行规模2.3 票面金额和发行价格2.4 债券期限2.5 债券利率2.6 还本付息的期限和方式2.7 担保事项2.8 转股期限2.9 转股价格的确定及其调整2.10 转股价格的向下修正条款2.11 转股股数确定方式2.12 赎回条款2.13 回售条款2.14 转股年度有关股利的归属2.15 发行方式及发行对象2.16 向原股东配售的安排2.17 债券持有人会议相关事项2.18 募集资金用途2.19 募集资金管理及存放账户2.20 评级事项2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》8、审议《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》11、审议《关于修订的议案》12、审议《关于修订的议案》13、审议《关于继续为全资子公司提供担保的议案》上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。
详细内容见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》和《第四届监事会第十七次会议决议公告》。
以上议案第 1-11 项需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人……
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