(ST地矿)ST地矿:第十届董事会第五次会议决议公告

公告日期：2020-07-29

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-060山东地矿股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 28日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议室召开。
本次会议通知于 2020 年 7 月 24 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已对关联交易相关议案回避表决。
公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：一、审议通过《关于讨论审议与关联方签署的议案》详情请见公司同日披露的《关于与关联方签署暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：同意 4 票，反对0 票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、审议通过《关于讨论审议向关联方出租部分自有办公楼的议案》详情请见公司同日披露的《关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。
表决结果：同意 4 票，反对0 票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、审议通过《关于修改的议案》详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过《关于修改的议案》详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会2020年 7 月 28日

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