(ST宜化)ST宜化:收购报告书摘要

公告日期：2020-08-22

湖北宜化化工股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：湖北宜化化工股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：ST 宜化股票代码：000422收购人名称：宜昌高新资本投资管理有限公司住所/通讯地址：湖北省宜昌市高新区发展大道 55 号收购人的一致行动人：湖北宜化集团有限责任公司住所/通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号签署日期：2020 年 8 月收购人及一致行动人声明一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在湖北宜化拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在湖北宜化拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人及其一致行动人拟以现金方式认购湖北宜化非公开发行的股票，导致收购人及其一致行动人持有湖北宜化的权益超过 30%，触发收购要约义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
高新资本已承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日 36 个月内不得转让，公司第九届董事会第二十九次会议已审议通过并提请股东大会豁免高新资本及其一致行动人发出收购要约的议案，尚待股东大会审议通过。
五、本次收购尚待国有资产监督管理机构批准，上市公司股东大会审议通过并同意收购人及其一致行动人免于发出收购要约和中国证监会核准后方可实施。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。
除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录第一节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 7一、收购人高新资本 ...... 7（一）基本情况 ...... 7（二）高新资本股权控制关系...... 7（三）高新资本主营业务及最近三年财务状况...... 13（四）高新资本最近五年受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况...... 13（五）高新资本董事、监事、高级管理人员情况...... 14（六）高新资本及高投集团在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%，以及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 ...... 14二、一致行动人宜化集团 ...... 14（一）基本情况 ...... 14（二）宜化集团股权控制关系...... 15（三）宜化集团主营业务及最近三年财务状况...... 20（四）宜化集团最近五年受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况...... 21（五）宜化集团董事、监事、高级管理人员情况...... 22（六）宜化集团在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%，以及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 ...... 23三、收购人及一致行动人关系的说明...... 2……

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