(神州泰岳)3-3上市保荐书(申报稿)(北京神州泰岳软件股份有限公司)

公告日期：2020-09-28

中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司2020 年度创业板向特定对象发行股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二〇年九月声明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”、“发行人”或“公司”）的委托，担任神州泰岳 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构。
保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京神州泰岳软件股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》相同。
一、发行人概况（一）基本情况公司名称 北京神州泰岳软件股份有限公司英文名称 Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.股票上市地 深圳证券交易所证券简称 神州泰岳股票代码 300002成立日期 2001 年 5 月 18 日上市时间 2009 年 10 月 30 日注册资本 1,961,091,984 元注册地址 北京市海淀区海淀大街 34 号 8 层 818 室法定代表人 王宁董事会秘书 胡加明电话 010-8492 7606传真 010-5884 7583电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn公司网址 www.ultrapower.com.cn计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技经营范围 术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）（二）主营业务情况发行人坚持计算机软件、通信技术的自主研发与创新，始终以市场为导向，深耕细作、创新拓展、致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。
主要的业务模块包含了物联网/通信、手机游戏、ICT 运营管理、人工智能/大数据。
（三）核心技术和研发水平公司自成立以来，一直注重核心技术的研发，取得了一系列的研发成果：序号 技术名称 技术来源 描述智能探测线缆是一种将微基站等间隔连续嵌入到线缆内，实现信号传输，设备供电，无线覆盖一体化的产品。
该产品采用了一系列的技术创新，主要包含，微1 智能探测线缆 自主创新 基站的组件微型化及加固……

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