(荣丰控股)荣丰控股:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告日期：2020-12-16

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2020-107荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020 年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次会议由公司第十届董事会第二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间现场会议时间： 2020 年 12 月 31 日下午 2:30网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 12 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15至下午 3:00 的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式公司将 通过 深圳 证 券交易 所交 易系 统 和互联 网投 票系 统 (http ：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 12 月 28 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2020 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司邀请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于出售子公司 100%股权的议案》上述议案的具体内容见2020年12月16日发布于巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2020-106）。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 关于出售子公司 100%股权的议案 √四、会议登记等事项1、登记时间：2020 年 12 月 29 日、12 月 30 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。
2、登记方式：（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股联系人：杜诗琴邮政编码：100070联系电话：010－51757685传真：010－517576664、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的程序本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件1、荣丰控股集团股份有限公司……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。