杭州园林:国信证券股份有限公司关于公司创业板向特定对象发行股票的上市保荐书

公告日期：2021-01-15

国信证券股份有限公司关于杭州园林设计院股份有限公司创业板向特定对象发行股票的上市保荐书保荐机构（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）声 明保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录声 明...... 2目 录...... 3一、发行人基本情况...... 5（一）发行人基本情况...... 5（二）发行人主营业务...... 6（三）发行人的核心技术与研发水平...... 9（四）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标...... 17（五）发行人面临的主要风险...... 21二、本次发行情况...... 25（一）发行股票的种类和面值...... 25（二）发行方式及发行时间...... 25（三）发行对象及认购方式...... 25（四）发行价格与定价原则...... 25（五）发行数量...... 25（六）限售期...... 26（七）未分配利润的安排...... 26（八）上市地点...... 26（九）募集资金总额及用途...... 26（十）决议有效期...... 27三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 27（一）保荐代表人...... 27（二）项目协办人...... 27（三）项目组其他人员...... 27四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明...... 27五、保荐机构承诺...... 28六、发行人已就本次证券发行上市履行了发行的决策程序...... 29七、发行人持续督导期间的工作安排...... 29八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话...... 30九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 30十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 30杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“杭州园林”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行股票。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）认为发行人申请本次向特定对象发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的相关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况（一）发行人基本情况公司名称：杭州园林设计院股份有限公司英文名称：Hangzhou LandscapeArchitecture Design Institute Co., Ltd.法定代表人：吕明华注册资本：12,800.00 万元人民币成立时间：2001 年 11 月 13 日统一社会信用代码：91330100733232239N注册地址：杭州市西湖区杨公堤 32 号邮政编码：310030电话：0571-87980956传真：0571-87980956公司网址：www.hzyly.com电子信箱：zqb@hzyly.com公司上市交易所：深圳证券交易所公司简称及股票代码：杭州园林（300649.SZ）公司的经营范围：服务：园林、古建筑设计（甲级）、咨询，工程设计（市政公用行业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级），室内美术装饰，城市规划（乙级）编制市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级和可行性研究，建筑物维修保护，园林绿化工程施工、管理，建筑智能化工程、照明工程、装饰装潢设计、施工、管理，花木的种植，苗木、花卉、园林机械的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）发行人主营业务公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。
园林设计具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等。
工程总承包（E……

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