(ST地矿)ST地矿:关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告

公告日期：2020-07-29

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-062山东地矿股份有限公司关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述为提高资产使用效率，山东地矿股份有限公司（“公司”）拟将部分自有办公楼出租给山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）、山东地矿物资发展有限公司（“地矿物资”）、山东建联盛嘉中药有限公司（“建联盛嘉”）和山东融信通信息服务有限公司（“山东融信通”），租赁期限自合同生效之日起至2021年12月31日止，租金合计278.49万元。
兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）为公司控股股东，兖矿集团持有鲁地投资100%股权，鲁地投资持有地矿物资100%股权，鲁地投资通过其全资子公司山东瑞鑫投资有限公司持有建联盛嘉80%股权，兖矿集团持有山东融信通80%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鲁地投资、地矿物资、建联盛嘉及山东融信通为公司的关联法人，本次办公楼出租业务构成关联交易。
公司于2020年7月28日召开第十届董事会第五次会议，出席本次会议的非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于讨论审议向关联方出租部分自有办公楼的议案》。
关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“公司章程”）等相关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况（一）山东鲁地矿业投资有限公司1.统一社会信用代码：91370000783461443B2.企业性质：有限责任公司3.注册资本：18,800万元4.法定代表人：尤加强5.住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室6.成立日期：2005年12月08日7.经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。
8.股权结构：兖矿集团持有其100%股权。
9.最近一期经审计的主要财务状况：截至2019年12月31日，总资产327,807.86万元，净资产133,112.95万元；2019年1月至12月，营业收入221,557.43万元，净利润-77,329.22万元。
10.该公司不是失信被执行人。
（二）山东地矿物资发展有限公司1.统一社会信用代码：91370000348960707K2.企业性质：有限责任公司3.注册资本：3,000万元4.法定代表人：孔令涛5.住所：山东省济南市高新区工业南路万达广场J3写字楼16层1608-16116.成立日期：2015年07月17日7.经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；燃料油、煤炭、橡胶及沥青批发；首饰、工艺品及收藏品批发与零售；有色金属、金属制品、机械设备、五金交电及电子产品批发等。
8.股权结构：鲁地投资持有其100%股权。
9.最近一期经审计的主要财务状况：截至2019年12月31日，总资产71,413.75万元，净资产9,333.80万元；2019年1月至12月，营业收入139,331.12万元，净利润-542.45万元。
10.该公司不是失信被执行人。
（三）山东建联盛嘉中药有限公司1.统一社会信用代码：91370103163146952T2.企业性质：其他有限责任公司3.注册资本：961.68万元4.法定代表人：刘波5.住所：山东省济南市市中区大纬二路63号6.成立日期：1991年04月30日7.经营范围：零售（连锁）：处方药和非处方药：中药饮片，中成药，化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；批发、零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）；向个人消费者提供互联网药品交易服务（凭许可证经营）；生产：中药饮片，食品（限分支机构经营）；销售：百货，化妆品，消杀用品；国内广告业务；进出口业务（不含国营贸易管理货物）等。
8.股权结构：山东瑞鑫投资有限公司持有其80%股权；济南产发企业管理集团有限公司持有其20%股权。
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