(美诺华)603538:美诺华关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-07-31

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-065宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年8月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2020 年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 8 月 17 日14 点 00 分召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层公司 1号会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至 2020 年 8 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议 √案》2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 √案》3 《关于修改公司章程的议案》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体议案 1-3 已经公司 2020 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的公告》（公告编号：2020-061）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-062）、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-063）。
2、特别决议议案：2、33、对中小投资者单独计票的议案：1、24、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分……

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