(美诺华)603538:美诺华关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期

公告日期：2020-07-31

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-060宁波美诺华药业股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次解除限售的股票数量：首次授予部分符合解除限售条件的激励对象共 185 名，可解除限售的限制性股票数量为 148.7175 万股；预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共 78 名，可解除限售的限制性股票数量为 30.7875 万股。
本次解除限售股票上市流通时间：本次解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将另行公告，敬请投资者注意。
根据宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划》”）的相关规定和公司2018 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予对象所持的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期锁定期即将届满且解除限售条件已达成，公司拟为符合条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。
其中，首次授予部分符合解除限售条件的激励对象共 185 名，可解除限售的限制性股票数量为148.7175万股；预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共78名，可解除限售的限制性股票数量为 30.7875 万股。
现将有关事项说明如下：一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况1、2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等。
2、2018 年 7 月 24 日至 2018 年 8 月 2 日期间，公司通过内部 OA 系统公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。
截至公示期结束，公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。
公司监事会结合公示情况对《2018 年限制性股票激励计划（草案）》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，于 2018 年 8 月 3 日出具了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（公告编号：2018-098）。
3、2018 年 8 月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，并对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查。
详见公司于 2018 年 8 月 9 日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-101）等。
4、2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。
关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核查并发表了核查意见。
详见公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-109）、《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-110）等。
5、2018 年 9 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司 2……

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