(ST宜化)ST宜化:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000422 证券简称：ST 宜化 公告编号：2020-050湖北宜化化工股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”、“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
根据本次发行方案，公司拟非公开发行不超过 269,360,013 股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 55,757.52 万元（含本数），均由宜昌高新资本投资管理有限公司（以下简称“高新资本”）以现金全部认购。
由于高新资本在本次非公开发行完成后将持有公司 23.08%股份，成为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.6 条之规定，高新资本构成公司的关联方。
因此，高新资本认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易。
2.公司于 2020 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了本次非公开发行相关议案。
公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。
3.本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证监会等主管部门和监管机构的批准或核准方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
一、关联交易概述（一）本次关联交易基本情况公司拟通过向特定对象高新资本以非公开发行股票形式募集资金，本次非公开发行的股票数量不超过 269,360,013 股（含本数）。
2020 年 8 月 21 日，公司与高新资本签署了《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
按照本次发行数量上限进行测算，本次发行完成后，高新资本将持有公司 23.08%股份，成为控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.6 条之规定，高新资本属于公司的关联方，认购本次非公开发行股份构成与本公司的关联交易，需履行相应的审批程序。
本次关联交易导致公司新增关联方高新资本。
（二）董事会表决情况2020 年 8 月 21 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
（三）独立董事事前认可意见和表决情况在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。
在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（四）尚须履行的审批程序本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证监会等主管部门和监管机构的批准或核准方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
二、关联方基本情况（一）关联方基本情况公司名称 宜昌高新资本投资管理有限公司注册地址 宜昌高新区发展大道 55 号法定代表人 肖宇宁注册资本 20,000 万元统一社会信用代码 91420500MA48HB7K2M公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营期限 2016 年 12 月 2 日至 2066 年 12 月 1 日经营范围 股权投资、创业投资及投资管理；受托管理股权投资基金及相关咨询；为创业企业提供创业管理服务业务(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)（二）股权结构及控制关系截至本公告披露日，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会通过宜昌高新产业投资控股集团有限公司（以下简称“高投集团”）间接持有高新资本 100%股权，为高新资本的实际控制人，股权控制关系如下：（三）主营业务高新资本是高投集团控制的股权投资平台，主营业务为股权投资、创业投资及投资管理等。
自成立以来，其主营业务未曾变化。
（四）最近一年简要财务报表（合并口径）资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日资产总额 ……

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