(特锐德)特锐德:第四届董事会第十五次会议决议公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-068青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十五次会议于2020年8月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2020年8月20日以通讯或书面送达的形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2020年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2020年8月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于聘任独立董事的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
由于公司独立董事费方域先生不幸因病逝世，董事会独立董事人数降为2人，不符合《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一的规定。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名黄悦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于聘任独立董事的公告”，公告编号：2020-071。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董 事会2020 年 8月 25日

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